三大队负责反诈,侦破任务自然就落在三大队身上。
大队长廖辉赶到凌霄的办公室受领任务,他了解案情后,感慨地说道:
“这种老掉牙的套路诈骗,骗术一点都不高明。没想到,到现在居然还有这么大的杀伤力,看来,我们的反诈宣传做得还远远不够啊。”
凌霄说:
“这种骗术,骗的就是老实胆小的老百姓,骗子话术一套一套的,什么公检法、涉案、冻结账户、刑事拘留,没接触过的普通人,根本扛不住这种心理施压。他们不是傻,而是被公检法的权威身份,以及骗子的严肃话术给吓住了。
以后,我们的确要大力进行反诈宣传,把骗子的所有套路,都暴露在老百姓面前。”
随即,凌霄下令:
“由三大队牵头,与城东分局刑警队联合成立专案组,网安、刑侦同步上,优先溯源、优先止付、优先追赃。必须尽最大努力给群众追回来。案子既要破,钱更要追。”
“是!”廖辉立即行动。
专案组兵分两路 ,一组追查犯罪嫌疑人的信息,一组通过技术手段追赃。
垂头丧气的张贵发,被刑警请到三大队的办公室。
凌霄和廖辉在办公室里等候。
凌霄和蔼地对他说
“张老板,你先稳住情绪,案子我们已经接手了,现在技术手段丰富,只要资金没有被层层分流洗白,是有很大机会能冻结追回的。你现在不要隐瞒,把全部细节一字不差说出来。”
张贵发一双眼睛通红,满脸憔悴,声音沙哑:
“警官,我真是糊涂啊。我当时脑子一片空白,他一说我涉案,我当场就怕了。我这辈子没做过坏事,我就怕坐牢,怕影响我孩子。”
他越说越自责:
“我老婆要是知道我把娶媳妇的钱全被骗光了,肯定要跟我吵架,这个家都要被我搞散了。我真是一个蠢货呀。”
看着受害者懊悔无助的样子,凌霄心里很触动。
这种案子最让人难受,骗子专门拿捏普通百姓的软肋,利用恐惧心理行骗,骗走的全是人家一辈子的积蓄,一旦追不回来,一个普通家庭好几年缓不过劲来。
凌霄开口,轻声劝道:
“张老板,你不用过度自责,这种精准冒充公检法的诈骗案,是全国高发的骗局,很多受过高等教育的人,一样也会中招。你能第一时间及时报警,没有拖延,没有删除记录,这是最好的情况,对破案追赃最有利。现在,你只要全力配合我们就行了。”
接下来的一个小时,网警根据张贵发提供的情况,紧张地逐条梳理通话记录、短信链接、转账流水、对方账号、Ip地址。
凌霄和廖辉,带着张贵发,坐镇网警的技术中心,根据情报,指挥技术民警进行后台溯源。
网警一边操作电脑,一边对着凌霄和廖辉汇报线索:
“对方是境外改号电话,伪装国内公安号码,服务器在境外。诈骗分子也在境外,他们诱导受害者下载的App是木马诈骗软件,后台可以窃取受害人手机信息、银行卡信息、通讯录信息。”
凌霄问张贵发:
“张老板,最近这两三天,你是否在手机上下载过什么来历不明的App?”
张贵发回忆了一下,说道:
“两天前,我在刷手机时,刷到了一个广告,说是可以看视频赚收益的,我的确下载了。”
凌霄听后点头:
“这就对了,以后,来历不明的app千万不要下载,来历不明的链接,也千万不要随便点开,因为,那可能就是带病毒的木马。”
张贵发听后后怕不已:
“警官,我知道了。”
网警继续报告进展:
“涉案的收款账户,是实名账户,但不是骗子本人账户,是典型的跑分洗钱账户,资金转入之后,短短几分钟已经被拆分几十笔,快速分流转移。”
听到资金快速分流,张贵发的心提到嗓子眼,脸色更难看了,坐在那里大气不敢喘,眼神里满是绝望。
他心里默默想着,完了,钱被转散开了,肯定追不回来了。三十几万彻底打水漂了。
凌霄看出了他的心理波动,当场开口安慰他:
“你别胡思乱想,资金分流不代表追不回。只要我们止付冻结速度快,卡在洗白之前,分流出去的子账户一样可以冻结拦截。”
随后,专班刑警顺着资金流水链条,层层倒查。
从诈骗总账户到跑分账户,再从二级分流账户到最终提现账户。
一条条线索层层扒开,技术队连续筛查数据,最终锁定,这笔涉案资金大部分,己分流进入了省内邻市几个银行卡账户,万幸的是,资金还没有最终提现转移,正卡在中间流转环节。也许,提现的诈骗分子正在路上,刑警们跑赢了时间。
追赃的机会窗口,还在!
凌霄当即下令:
“太好了,立刻对所有涉案的下游账户,申请紧急止付、司法冻结。同步落地核查所有卡主身份信息、落脚点。”
办案节奏紧张高效,所有人技术人员,全程紧盯着后台数据,不敢耽误一秒。
电诈案件的止损,就是争分夺秒,快一分钟,就多一分追回希望,慢一分钟,资金可能就被提现,被彻底洗白,这些钱只要出了境,这辈子都很难追回来了。有些案子破了,嗯,赃款追不回来,就失去了破案的意义,等于没破。
两个小时后,好消息再次传来。负责技术的刑警,高兴地汇报。
所有涉案分流账户全部冻结成功,三十三万八千元涉案资金,全额拦截成功,一分没跑。
听到这个好消息,全程垂头丧气的张贵发,一下子眼睛都亮了起来,简直不敢相信自己的耳朵:
“真的吗?所有的钱还在,没有被取走?”
凌霄朝他点了点头。
这一刻,张贵发压抑的情绪,一下子彻底释放,眼泪刷一下掉了下来,连声说:
“太好了,太谢谢你们了。你们是救了我啊。”
说完,他站了起来,向在场的所有刑警,深深鞠了一躬。
在场的人,也全部长舒了一口气。剩下来的,就是抓捕犯罪嫌疑人了。
诈骗案,冻结资金只是第一步,如果抓不到犯罪嫌疑人,由于涉及到银行的许多规定,追赃的难度依然会很大。
另外一组刑警,通过账户实名信息、手机基站定位、日常轨迹排查,最终锁定了两名在境内负责跑分洗钱的本地涉案人员,藏身在中山市的一间出租屋内。
当天傍晚,廖辉亲自带队外出抓捕。
凌晨一点,两名跑分嫌疑人全部落网,现场查获手机多部、银行卡二十余张、涉案记账账本一本。
两名犯罪嫌疑人,被连夜带回东江。
审讯室里,面对审讯的刑警,两人刚开始还心存侥幸,闭口不谈,试图装傻抵赖。
但办案的刑警,都是三大队的反诈精英,他们将证据链条完整摆了出来。
铁证面前,两人心理防线彻底崩溃。
凌晨三点钟,两名犯罪嫌疑人,如实供述了自己帮助境外诈骗团伙跑分洗钱、赚取佣金的全部犯罪事实。
至此,这起冒充公检法特大电信诈骗案,从报案、研判、止付、追赃、溯源、抓捕,全程告破。
此时,已经是凌晨六点。窗外,天色蒙蒙,还没有完全放亮……