攻坚战开始了。
只冻结到八万涉案资金,距离受害人被骗的六十一万总案值,差了整整五十三万的缺口。
凌霄亲自到技术坐镇。
技术组的刑警,盯着大屏幕密密麻麻的数据,头皮发麻。
凌霄看着跳动的资金分流记录,心里清楚,最难的环节来了。
境外杀猪盘的洗钱流程,早就形成了标准化流水线。
黄慧兰每一笔钱,刚一转入骗子指定账户,系统就会自动拆分、自动跳转、自动多级分流。
仅半个小时的时间,这么一大笔资金就会分成几十笔小额流水,散进全国各地的一级跑分账户、然后流到二级中转账户、最后转到三级洗白账户进行洗白。
这些账户,全是骗子买来的实名账户,持卡人大多是不知情的普通人、学生、务工人员,甚至还有专门出租银行卡的黑灰产人员。
人卡分离、人钱分离、属地分散,跨省跨市,遍布大江南北。
想要一笔笔溯源、一笔笔冻结、一笔笔落地,工作量大到吓人。
“凌队,大部分资金已经进入地下钱庄归集池,部分已经当晚套现分流,流向境外端口,常规手段根本拦不住。”
技术组长一脸疲惫地汇报:
“能冻结的初始账户,我们第一时间全部锁死了,剩下的流水,跳转层级超过四五层,溯源难度极大。”
凌霄面无表情,心里早有预料。
杀猪盘最难的。从来不是抓人,而是追赃。
很多诈骗案,案子虽然破了,可赃款已经转到境外,再也很难追回来了。
由于服务器在境外,真正的操盘骨干也根本很难抓到。公安能做的,就是尽最大努力拦截境内残留资金、打掉国内洗钱链路、最大限度帮受害人挽回损失。
“对资金进行分层梳理。不管转了多少层,所有境内中转账户,全部落地协查。联系各地公安,批量冻结、批量取证、批量抓人。哪怕只有几千块,也不要放过。”
接下来的整整两天,三大队全员扑在案子的侦破上。
有几个中转账户,截留了十几万赃款,对方洗钱团伙明显察觉到了警方动作,开始疯狂加速套现、对冲、跟警方抢时间。
专班民警,两天两夜都没睡,熬得两眼通红,电脑键盘,被敲得发热发烫。
最先突破的是一笔十二万截留资金。
民警顺着三层中转账户,锁定了一个本地地下钱庄的下线账户,然后立即采取措施,查封了地下钱庄。所有资金全部直接紧急冻结。
紧接着,外省协查,也反馈回来,又从两个中转账户中,分别冻结了六万元和五万元。
一些零散的小账户、一万几千的,只要查清楚了,也全部冻结。
最折腾的。是一笔七万多的资金。
流水跳转了九个省市,经过八层洗白,最后落到一个大学生的银行卡里。
该学生是被人忽悠,有偿出借银行卡,压根不知道自己参与了电信诈骗洗钱。
刑警连夜驱车跨省落地抓捕、取证、止付,折腾整整两天,才把这笔赃款成功追回。
一周时间,日夜连轴转。
专案组所有人员几乎没怎么合眼,每个人脸上,都有两个浓重的黑眼圈。
凌霄更是全程盯在指挥室,吃住都在单位,每一笔大额资金流向,她都亲自把关、亲自研判、亲自定夺。
她心里很清楚。
对公安局来说,这只是一桩特大诈骗案子。
对支队民警来说,这也是一堆流水、一堆线索、一堆台账。
但对黄慧兰来说,这六十一万,是她一辈子省吃俭用、兢兢业业攒下的全部身家。
如果最后一分钱追不回来,这个年近五十多的退休老警察,这辈子恐怕都过不去这个坎。
一个星期后,所有能溯源、能冻结、能拦截的资金,全部清理完毕。
廖辉汇总出最终账目,来到凌霄办公室汇报。
“全案涉案总额六十一万。经过我们层层溯源、跨省协查、批量冻结、打掉境内洗钱链路,最终成功追回四十万整。”
“剩下的二十一万,已经彻底洗白出境,进入境外团伙私库,没有任何溯源节点,按照现有侦查手段,完全不具备追回条件,彻底流失。”
四十万到账,二十一万追不回来了。
这个结果,放在电诈案里,已经是顶级的追赃成绩。
绝大多数境外杀猪盘,受害人都是血本无归,能追回三成已经算难得,这起案子直接追回近七成。
本案最大的遗憾,是诈骗团伙的主犯没被抓到,那名神秘的“大校”军官,由于身处境外,无法精准锁定其行踪,暂时只能任由其逍遥法外。本案被抓的,只有几个协助洗钱的帮凶。
凌霄安排列警,第一时间通知黄慧兰到支队核对账目、办理退赃手续。
黄慧兰赶到刑侦支队,坐在接待室,听刑警通报最终结果的时候,喜极而泣。
她原本早就做好了血本无归的心理准备。
可现在刑警告诉她,追回了四十了,二十一万的亏损,确实痛,但对比全额被骗,她已经等于捡回了半条命。
有这四十万,她晚年生活依然有保障,不用拖累女儿。
“谢谢……谢谢你们……”
黄慧兰握着办案刑警的手,哽咽着说。
随后,黄慧兰又专门来到了凌霄的办公室致谢:
“凌队长,太谢谢您了。“
“黄姐,您别客气,这是我们应该做的,我们确实已经尽力了,只能追回这么多了。在这里,我要对你说声抱歉。”
黄慧兰连连摇头,眼泪都掉了下来:
“凌队长,真的够多了。你们已经帮我逆天改命了。“
她自己是公安出身,清楚境外诈骗案的侦破难度。
两天后,东江市公安局刑侦支队大门口。
黄慧兰带着女儿,两人手捧着一面崭新的锦旗,专门上门致谢。
……