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我开个小馆怎么就镇世了- 第165章 交叉持股老赖挂名-都市言情-17模板网
第165章 交叉持股老赖挂名
    七楼那间是空壳。可赵德生说过,德兴大厦十四楼还有一家金诚国际,门开着,生意照做。

    一家在登报注销,一家在接着收钱。陈凡决定先把股权的底子翻出来。

    第二天一早,许律师把德兴大厦那家公司的工商登记材料调了过来。

    金诚国际劳务,注册资本五百万,法定代表人韩长生,注册地址火车站附近德兴大厦十四楼。

    十四楼。火车站周边的写字楼,天然等着南来北往的务工者。选址不是巧合,是精准狩猎。

    陈凡把名字输进系统的关联分析模块。屏幕上弹出一张股权穿透图。

    金诚国际劳务的股东是两家企业。唐氏控股占股百分之六十,顺达人力资源占股百分之四十。

    唐氏控股他熟,唐德明的壳。顺达人力资源穿透下去,指向一家鼎鑫投资。鼎鑫投资的股东名单里,又出现了唐德明的名字。

    他没有停,继续往下挖。

    鼎鑫投资百分之三十的股份,挂在一家叫恒通企业管理的公司名下。恒通的股东,是顺达人力资源。顺达的另一个小股东,又是唐氏控股全资设立的一家咨询公司。

    陈凡在纸上画出箭头。金诚国际控股顺达的母公司,顺达控股的鼎鑫又回头持有金诚国际股东的股份。三家公司绕成一个环,你中有我,我中有你。

    股权迷宫。

    手机响了,许律师。

    “材料看了?”许律师问。

    “看了。股权穿透到底,唐德明。而且不是简单的两层持股,三家公司交叉持股,绕了一个环。”

    “交叉持股是老手法了。”许律师说,“股东之间互相持股,账目上每家公司都有投资收益,资金在环里转一圈,来源就说不清了。”

    他接着说:“查账的时候,你问他这笔钱哪来的,他说是投资收益。问投资哪来的,他说是股东注资。绕来绕去,把人绕晕。”

    “环的中心是唐德明。”

    “对。可工商登记上,唐德明三个字一次都没出现在金诚国际的股东栏里。”许律师的声音很沉,“他站在环外面,让壳公司互相持有。”

    “将来打官司,你告金诚,金诚说资产在鼎鑫。你告鼎鑫,鼎鑫说我们只是投资股东。执行的时候,每家账上都没钱。”

    “人也一样。”陈凡说,“七楼那家的法人是宋志远,十四楼这家的法人是韩长生。两个名字,一套人马。”

    “挂名法人。”许律师说,“韩长生我顺手查了,跟宋志远一样,身上背着失信记录,限制高消费。这种人最好找,给点钱就让你挂名,反正他已经没什么可失去的。”

    陈凡把韩长生的名字圈起来。“失信被执行人开公司收钱,受害者把钱打进公账。”

    “说到钱,”许律师顿了顿,“我手上接了五个外来务工者的求助,全是德兴大厦那家收的。最多的交了六万八,最少的三万二。我整理了一份名单,连名带姓带金额,发你了。”

    “多少人?”

    “我手上十七个。姓名、年龄、籍贯、被骗金额都有。”

    陈凡打开名单,一行一行看。

    马永福,五十二岁,中原洛城人,木工。备注栏写着:交了五万八,没出成国,被“转岗”至恒达化工园区做设备清洗工,出现咳血症状。

    恒达化工。

    这个名字在第八条业务线上。化工原料,核心企业就是恒达化工。

    第五条线骗人,第八条线用人。骗不出去的人,转手塞进自己的化工厂干高危活。没有劳动合同,不知道接触的是什么化学品。

    “许律师,名单里有个马永福,五十二岁木工,被分到恒达化工了。”

    “恒达化工?”许律师停顿了一下,“那个名字我有印象。前两年有人告他们排污,后来没下文了。”

    “我去看看。”

    “你一个人?”

    “先摸情况。”

    许律师沉默两秒。“注意安全。法律上的事随时找我。”

    他又补了一句:“还有,股权那条线你别放,交叉持股的环再绕,资金总有出口。盯住钱最后从哪个口袋出去。”

    “明白。”

    挂了电话,陈凡把资金流调了出来。

    金诚国际劳务的对公账户,过去一年流水很大。定金三千、尾款两万、服务费五万八,一笔一笔从全国各地汇进来。

    钱进来之后,停留时间从不超过二十四小时。

    当天或第二天,大额款项分成几笔,转入几个个人账户。账户名分别是韩长生、宋志远,还有两个陈凡没见过的名字。钱进了个人账户,去向就散了:购车、珠宝行、会所消费、还信用卡、转账给另一家空壳公司。

    公账过路,私账落脚。刘叔的话一个字不差。

    更有意思的是时间线。韩长生名下那张卡,在成为金诚国际法人之前半年,就已经因为另一起债务纠纷被列为失信被执行人。宋志远更早。

    也就是说,这两个人在开公司收钱的时候,本身就是欠债不还、被限制高消费的老赖。

    从开张第一天起,他们就没打算还钱,也没能力履约。

    下午,刘叔来了通玄馆,进门先看了一眼桌上的股权图。

    “画得挺热闹。”他拉过椅子坐下,“我给你补个事。火车站那几栋楼,金诚的人前阵子又租了新办公室,在城北,换了个名字叫“华盛出入境”。”

    “这么快就找好下家了?”

    “老手都这样。”刘叔说,“七楼注销,十四楼接着,城北再开一个新的。一套人马,三块牌子。”

    他掰着手指:“老乡们在火车站碰到的叫金诚,等找到德兴大厦,那边说我们是独立公司,跟万达那家没关系。你再追到城北,牌子又换了。”

    “注销的公司当死壳挡官司,活着的公司接着收钱。”

    “就是这个理。”刘叔指了指股权图上环的位置,“你这几个圈画得对。我再问你一句,环里转的钱,最后出在哪?”

    “个人账户。韩长生、宋志远他们几个。”

    “再往后呢?”

    陈凡看着图,没立刻答。

    “个人账户就是终点?”刘叔摇头,“韩长生这种老赖,卡里真留得住钱?钱到他卡上,他自己还赌债、还旧账都不够。他过一道手,还要再往上交。”

    “交给唐德明。”

    “对喽。”刘叔端起茶杯,“所以这个环不是为了藏钱,是为了藏人。钱顺着环走,最后归到一个总口袋。你要断他的钱路,得找到这个总口袋。”

    傍晚,陈凡关了白板上的灯,出门去德兴大厦。

    二十层老写字楼,外墙瓷砖脱落大半,底层挤着小旅馆、快餐店和劳务中介。十四楼电梯要刷卡,他走楼梯上去。

    走廊里挂着好几家公司的牌子,金诚国际门面最大,玻璃门上贴着“出国劳务,月薪过万”。

    他推门进去。前台女孩立刻站起来。

    “您好,咨询出国劳务吗?”

    “随便看看。”陈凡说,“老乡说你们这儿能办出国务工?”

    “可以的。”女孩递来宣传单,“海外岗位多着呢,建筑工、焊工、厨师、流水线工人,月薪一万五到三万,签正规合同。”

    宣传单上印着穿工装的工人在海外工地的照片。底部一行小字:“最终签证类型以实际办理结果为准。”

    翻译成大白话,承诺工签,实际办成商旅签你也别来找我。

    “费用怎么算?”

    “看去哪个国家。”女孩说,“远一点的总费用八万六,先交两万定金,匹配到雇主后交尾款。”

    “匹配不到雇主呢?定金退吗?”

    “我们匹配成功率很高的。”女孩笑着说,“而且合同写了,三个月内没匹配到合适岗位,可以申请退款。”

    “退款比例是多少?”

    女孩的笑容僵了一瞬。“这个具体要看合同条款。”

    “我老乡已经交了钱,想问问他在哪个工地上班,能查吗?”

    “您老乡叫什么?”

    “马永福。”

    她在电脑上查了十几秒。“马永福,目前分配在恒达化工园区,做设备维护。”

    “设备维护?他跟我说皮肤过敏,咳得厉害,想问问能不能调岗。”

    “这个要联系项目主管。我给您一个电话,让马永福本人打。”

    “他现在不方便,我替他问不行吗?”

    “不好意思,规定必须本人咨询。”

    陈凡拿了号码,在前台附近转了一圈。墙上贴着“成功派出人员名单”,密密麻麻几十个名字,少说六十多人。

    “这些人都派出了?”

    “对,都是成功案例。”

    “能看看他们的签证复印件吗?”

    “涉及客户隐私,不方便。”

    陈凡点点头,没再追问。六十多个人,每人至少交三四万。这笔钱去了哪,股权穿透图已经给了答案。

    出了德兴大厦,天擦黑。他没急着走,在马路对面的小卖部买了瓶水。

    “老板,跟你打听个事。对面十四楼那家劳务公司,生意好吗?”

    老板是个五十来岁的男人,压低声音:“好什么好,天天有人上去闹。上个月有个老汉坐在楼梯间哭,说三万块钱是借的。楼上保安都见怪不怪了。”

    “没人管?”

    “管什么。人家证照齐全,合同白纸黑字。你闹你的,人家生意照做。”老板往门外瞥了一眼,“再说了,这家公司背景硬着呢,物业都不敢得罪。”

    陈凡道了谢,走到巷口给老郑打电话。

    “老郑,恒达化工你听说过没?”

    “化工园那个?”老郑那边有杂音,“听说过,在城东。前两年有人告他们排污,不了了之。”

    “你认识里面干活的人吗?”

    “不认识。你要去那边?”

    “去看看。”

    “小心点。那地方水不浅,老板姓孙,听说背后有人。”

    “什么人?”

    “不清楚。反正园区里的人都不爱提恒达的事。”

    挂了电话,陈凡拨通马永福的号码。

    响了很久才有人接。那头传来沙哑的声音,伴着机器轰鸣。

    “喂?”

    “马师傅,我叫陈凡。你老家有人托我打听你的情况。”

    没个声。“你是谁?”

    “开餐馆的。你老家有人找到我,说联系不上你。你在化工厂干得怎么样?”

    又沉默几秒。机器声忽然变大了。

    “还行。”马永福说。

    然后他咳了起来。咳嗽声很闷,堵在胸腔里出不来。咳了好一阵,陈凡听见他吐了口痰,接着是急促的喘息。

    “马师傅,你身体怎么样?”

    “没事。”声音更低了,“就是有点咳嗽。活重,正常。”

    “你在接触什么化学品?有防护措施吗?”

    电话那头没了声音。过了五六秒,马永福开口,语气全变了。

    “你是哪个单位的?”

    “开餐馆的,马师傅。”

    “餐馆的不管这事。”马永福说,“别打了。”

    电话挂了。

    陈凡看着手机屏幕。皮肤过敏、咳血、呼吸急促,然后告诉他“还行”。

    五十二岁的木工,背井离乡,被骗五万八,困在有毒的化工厂里,身体一天比一天差。他不敢告诉家里人,不敢跟公司闹。合同写着“自愿上岗”,签证是商旅签,他在这儿做什么都不合法。

    他只能说“还行”。

    回通玄馆的路上,巷口的路灯下站着一个人。

    方哲。

    他靠在墙边,像是等了有一会儿。看见陈凡,他没动,只是开口。

    “股权图,画到第几层了?”

    陈凡停下脚步。“你怎么知道我在查股权?”

    “你这几天去了万达写字楼,又去了德兴大厦。”方哲说,“查公司的人,最后都会去查股权。”

    “你想说什么?”

    “交叉持股那个环,不是用来藏钱的。”方哲看着他,“钱你已经看见了,公账进私账,当天转走。环是用来藏人的。”

    跟刘叔说的一字不差。陈凡没接话。

    “唐德明不会把钱留在任何一家公司名下。”方哲说,“环里的壳公司全是债,全是纠纷,全是官司。真正干净的资产,在环外面。”

    他看着陈凡。“你顺着受害者的钱查,查到的是老赖的卡。顺着老赖的卡往上,才有你要找的东西。”

    “你为什么告诉我这些?”

    方哲站直了身子,往巷子深处看了一眼。

    “因为环里的每一家公司,都挂过我的名字。”

    他说完转身就走,几步融进夜色里。

    陈凡站在原地没追。

    环里的公司挂过方哲的名字。这句话比股权图上任何一个箭头都重。

    他翻开笔记本,在“恒达化工”下面画了条线,旁边写了两个字:夜探。

    又在股权图的环外面,写下一行字:环是债,环外才是钱。方哲,曾在环里。

    系统面板上,善恶感知指向城东化工园区。那个方向的气场浑浊沉重,一团淤血堵在城市的身体里。